1.董事會決議日期:106/02/08

2.股東會召開日期:106/04/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路289號(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○五年度營業狀況。

(2)監察人查核一○五年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○五年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司一○五年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

討論暨選舉事項：

(3)選舉第十一屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

討論暨選舉事項：

(4)擬解除董事競業禁止之限制案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂「背書保證作業程序」案。

(7)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:106/02/28

11.停止過戶截止日期:106/04/28

12.其他應敘明事項:受理股東提案期間：106/02/13~106/02/23