1.董事會決議日期:108/03/18

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心－國際演藝廳

(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)107年度審計委員會查核報告。

(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以法定盈餘公積及資本公積發放現金案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)增訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂「背書保證作業程序」案。

(7)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

1、受理股東提案，受理方式：書面方式；受理期間：108/04/08~108/04/18；受理處所：友訊科技股份有限公司財務部(地址：114台北市內湖區新湖三路289號)。

2、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法載明於股東會召集  通知，並依相關規定辦理。