1.董事會決議日期:102/04/23 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)、101年度營業報告案 (2)、監察人審查101年度決算表冊報告案 (3)、本公司買回本公司股份執行情形暨『公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法』條文修正報告案 (4)、本公司財務報告首次採用IFRSs對可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告案 二、承認事項： (1)、101年度營業報告書及財務決算表冊案 (2)、101年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)、採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案(增列議案) (2)、「背書保證作業程序」部分條文修正案 (3)、「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案 (4)、「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案(增列議案) (5)、「公司章程」部分條文修正案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無。