1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)103年度營業報告 (2)監察人審查103年度決算表冊報告 (3)其他報告事項 二、承認事項： (1)103年度營業報告書及財務報表案 (2)103年度盈餘分配案 三、討論事項： (1)『董事及監察人選舉辦法』部份條文修正案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，一股東以一項為限，所提議案 以300字為限。受理股東提案期間：104年5月5日起至104年5月15日止 (每日上午9時至下午5時30分)；受理處所：台北市內湖區新湖三路23號6樓 特力屋股份有限公司財務部；並如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者， 即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。