1.董事會決議日期:104/03/25
2.股東會召開日期:104/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓（本公司六樓大會議廳）
4.召集事由:
1、報告事項：
(1)、103年度營業報告案。
(2)、監察人審查103年度決算表冊報告案。
(3)、本公司庫藏股執行情形報告案。
2、承認事項：
(1)、103年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、103年度盈餘分配案。
3、討論事項(一)：
(1)、「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
(2)、「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(3)、「公司章程」部分條文修正案。
(4)、採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。
4、選舉事項：董事及監察人全面改選。
5、討論事項(二)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
6、其他議案或臨時動議：
5.停止過戶起始日期:104/04/17
6.停止過戶截止日期:104/06/15
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，
1、受理股東提案期間訂於104年4月7日起至104年4月17日止，
受理處所：台北市內湖區新湖三路23號6樓，特力股份有限公司財務部
2、受理董事監察人候選人提名期間訂於104年4月7日起至104年4月17日止，
受理處所：台北市內湖區新湖三路23號6樓，特力股份有限公司財務部；
提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事、獨立董事或
監察人之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
