公告本公司104年股東常會重要決議事項

2015-06-15

1.股東常會日期:104/06/15
2.重要決議事項:
(1)、通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、通過承認本公司103年度盈餘分配案。
(股東紅利每股分派現金股利新台幣1.15元，員工現金紅利新台幣5,898,394元，
董監酬勞新台幣11,296,788元，並經股東會決議通過授權董事會訂定除息基準日)
(3)、通過「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
(4)、通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(5)、通過「公司章程」部分條文修正案。
(6)、通過採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。
(7)、選舉本公司第14屆董事及監察人，當選人為：
     董事：李麗秋、何湯雄、何采容、同生國際有限公司代表人李愛珍、
     同生國際有限公司代表人陳文宗；
     獨立董事：丁鴻勛、劉廷揚；
     監察人:采記股份有限公司廖學興、黃崇興。
(8)、通過解除本公司第14屆董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。