公告本公司董監事任期屆滿全面改選

2015-06-15

1.發生變動日期:104/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事：
李麗秋，特力(股)公司董事長；
何湯雄，特力(股)公司董事；
何采容，特力(股)公司董事；
黃心賢，建源法律事務所所長；
同生國際有限公司(代表人：李愛珍)，特力(股)公司董事；
同生國際有限公司(代表人：黃崇興)，臺灣大學管理學院副院長、
臺灣大學EMBA執行長；
同生國際有限公司(代表人：陳文宗)，台灣金融資產服務(股)公司董事長。
舊任監察人：
采記股份有限公司(代表人：賴永吉)，正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長；
采記股份有限公司(代表人：廖學興)，昭明法律事務所律師。
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
李麗秋，特力(股)公司董事長；
何湯雄，特力(股)公司董事；
何采容，特力(股)公司董事；
同生國際有限公司(代表人：李愛珍)，特力(股)公司董事；
同生國際有限公司(代表人：陳文宗)，台灣金融資產服務(股)公司董事長；
獨立董事丁鴻勛，訊芯科技控股(股)公司獨立董事；
獨立董事劉廷揚，國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
新任監察人：
采記股份有限公司(代表人：廖學興)，昭明法律事務所律師；
黃崇興，臺灣大學管理學院副教授。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
新任董事選任時持股：
李麗秋：20,559,294股；
何湯雄：43,995,550股；
何采容：1,704,579股；
同生國際有限公司(代表人：李愛珍)：606,083股；
同生國際有限公司(代表人：陳文宗)：606,083股；
獨立董事丁鴻勛：0股；
獨立董事劉廷揚：0股。
新任監察人選任時持股：
采記股份有限公司(代表人：廖學興)選任持股：32,327,389股。
黃崇興：0股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/17。
8.新任生效日期:104/06/15~107/06/14。
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。