公告本公司104年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

2015-06-15

1.股東會決議日:104/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:何湯雄董事、李麗秋董事、何采容董事、
同生國際有限公司代表人陳文宗董事、丁鴻勛獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:
(一)何湯雄董事：Test Rite Viet Nam Co., Ltd.董事。
(二)李麗秋董事：
(1)Test Rite de Mexico, S. A. de C. V.董事；
(2)Hwa Hong Int'l Co., Ltd.董事；
(3)Rui Feng Int'l Co., Ltd.董事。
(三)何采容董事：
(1)Test Rite International (Thailand) Ltd.董事；
(2)Test Rite de Mexico, S. A. de C. V.董事；
(3)Rui Feng Int'l Co., Ltd.董事。
(四)同生國際有限公司代表人陳文宗董事：國喬石油化學(股)公司獨立董事。
(五)丁鴻勛獨立董事：訊芯科技控股(股)公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(一)何湯雄董事：經票決結果，
贊成權數391,996,239權(其中以電子方式行使表決權數67,478,212權)，
佔出席總權數98.97%；
反對權數26,327權(其中以電子方式行使表決權數26,327權)；
電子投票棄權權數2,519,441權；
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
(二)李麗秋董事：經票決結果，
贊成權數391,996,239權(其中以電子方式行使表決權數67,478,212權)，
佔出席總權數98.97%；
反對權數26,327權(其中以電子方式行使表決權數26,327權)；
電子投票棄權權數2,519,441權；
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
(三)何采容董事：經票決結果，
贊成權數391,996,239權(其中以電子方式行使表決權數67,478,212權)，
佔出席總權數98.97%；
反對權數26,173權(其中以電子方式行使表決權數26,173權)；
電子投票棄權權數2,519,595權；
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
(四)同生國際有限公司代表人陳文宗董事：經票決結果，
贊成權數391,996,239權(其中以電子方式行使表決權數67,478,212權)，
佔出席總權數98.97%；
反對權數26,327權(其中以電子方式行使表決權數26,327權)；
電子投票棄權權數2,519,441權；
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
(五)丁鴻勛獨立董事：經票決結果，
贊成權數391,996,239權(其中以電子方式行使表決權數67,478,212權)，
佔出席總權數98.97%；
反對權數26,327權(其中以電子方式行使表決權數26,327權)；
電子投票棄權權數2,519,441權；
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。