1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告案。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告案。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 (4)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案 (2)105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份 總數百分之1以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，一股東 以一項為限，所提議案以300字為限。受理股東提案期間訂於106年5月8日 起至106年5月18日止(每日上午9時至下午5時)；受理處所：台北市內湖 區新湖三路23號6樓 特力屋股份有限公司 財務部；並如有股東逾公司 公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。