1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告案 (2)監察人審查105年度決算表冊報告案 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案 (4)本公司「誠信經營守則」修正報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案 (2)105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金案 (2)「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案 (3)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案 (4)採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項:若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會 40日前，另行召開董事會討論並公告相關訊息