1.股東會日期:99/06/15

2.重要決議事項:

(一)、通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

(二)、通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。

(股東紅利每股分派現金股利新台幣0.26元，員工現金紅利新台幣9,847,560元，

董監酬勞為新台幣2,461,890元，並經股東會決議通過授權董事會訂定除息基準日)

(三)、通過採公開募集詢價圈購或私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(1、私募價格訂定依據以不低於訂價基準日前一、三、五個營業日擇一計算之

普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後

平均股價之八成為原則，亦即實際私募價格股東會通過授權董事會視日後

洽特定人情形及市場狀況於參考價格八成以上訂定之。

2、本私募案自股東會決議日起一年內一次辦理，得私募額度以不超過7仟萬股

3、資金用途及效益為充足營運資金、償還銀行借款或引進策略合作夥伴。)

(四)、通過『背書保證作業程序』部分條文修正案。

(五)、通過『資金貸與他人作業程序』部分條文修正案。

(六)、通過『公司章程』部分條文修正案。

(七)、完成本公司董事一席補選案，任期與本屆董事同，為民國99年06月15日起

至101年06月15日止，當選名單：董事:何采容。

(八)、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無