公告本公司董事會決議102年股東常會召開日期等相關訊息

2013-03-21

1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號(教育訓練中心一樓) 4.召集事由: (一)報告事項： (1) 民國一百零一年度營運狀況報告。 (2) 審計委員會審查一百零一年度決算表冊報告。 (3) 報告本公司大陸投資情形。 (4) 報告一百零一年度資產減損情形。 (5) 一百零二年開始採用IFRSs後，本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 (二)承認事項： (1)民國一百零一年度決算表冊。 (三)討論事項： (1) 民國一百零一年度盈餘分派議案。 (2) 公司章程修訂案。 (3) 資金貸與他人作業程序修訂案。 (4) 股東會議事規則修訂案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無