公告本公司民國一百零一年股東常會重要決議事項

2012-06-21

1.股東會日期:101/06/21 2.重要決議事項: 一、承認本公司民國一百年度決算表冊。 二、通過本公司民國一百年度盈餘分派議案：每股配發4.80元現金股利。 三、通過本公司章程修訂案。 四、通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。 五、通過本公司資金貸與他人作業程序修訂案。 六、通過本公司背書保證作業程序修訂案。 七、通過本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。 八、通過本公司股東會議事規則修訂案。 九、改選本公司董事及選任獨立董事案。 董事：統一企業股份有限公司代表人：高清愿 董事：統一企業股份有限公司代表人：林蒼生 董事：統一企業股份有限公司代表人：林隆義 董事：統一企業股份有限公司代表人：羅智先 董事：高權投資股份有限公司代表人：高秀玲 董事：統一企業股份有限公司代表人：蘇崇銘 董事：統一企業股份有限公司代表人：吳琮斌 董事：統一企業股份有限公司代表人：楊文隆 董事：統一企業股份有限公司代表人：陳瑞堂 董事：統一企業股份有限公司代表人：謝健南 獨立董事：王文宇 獨立董事：陳明道 獨立董事：許培基 十、通過董事競業禁止之限制解除案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無