公告本公司董事任期屆滿改選

2012-06-21

1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:統一企業股份有限公司代表人:高清愿;統一企業股份有限公司董事長 董事:統一企業股份有限公司代表人:林蒼生;統一企業股份有限公司集團總裁 董事:統一企業股份有限公司代表人:徐重仁;統一超商股份有限公司總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:林隆義;統一企業股份有限公司集團副總裁 董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先;統一企業股份有限公司總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:楊文隆;統一企業股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘;統一企業股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:張簡雲輝;統一超商股份有限公司副總經理 董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲;高權投資股份有限公司董事長 監察人:凱友投資股份有限公司代表人:吳琮斌;統一企業股份有限公司部經理 監察人:殷建禮;統一企業股份有限公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:統一企業股份有限公司代表人:高清愿;統一企業股份有限公司董事長 董事:統一企業股份有限公司代表人:林蒼生;統一企業股份有限公司集團總裁 董事:統一企業股份有限公司代表人:林隆義;統一企業股份有限公司集團副總裁 董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先;統一企業股份有限公司總經理 董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲;高權投資股份有限公司董事長 董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘;統一企業股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌;統一企業股份有限公司部經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:楊文隆;統一企業股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂;統一超商股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:謝健南;統一超商股份有限公司副總經理 獨立董事: 王文宇; 國立臺灣大學法律學院專任教授 獨立董事: 陳明道; 私立輔仁大學金融研究所教授 獨立董事: 許培基; 私立輔仁大學管理學院副院長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿改選 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:統一企業股份有限公司持有股數:471,996,430股 董事:高權投資股份有限公司持有股數:4,538,775股 獨立董事: 王文宇持有股數:0股 獨立董事: 陳明道持有股數:0股 獨立董事: 許培基持有股數:0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/10~101/06/09 8.新任生效日期:101/06/21~104/06/20 9.同任期董事變動比率:不適用(董事監察人任期屆滿改選) 10.其他應敘明事項:無