公告本公司民國一百零一年股東常會決議解除本屆董事競業禁止限制事宜

2012-06-21

1.股東會決議日:101/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:高清愿董事、林蒼生董事、林隆義董事、 羅智先董事、高秀玲董事、蘇崇銘董事、吳琮斌董事、楊文隆董事、陳瑞堂董事 、謝健南董事、王文宇獨立董事、陳明道獨立董事、許培基獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東 無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 林蒼生董事、林隆義董事、羅智先董事、楊文隆董事、謝健南董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 職稱：董事 姓名：林蒼生 擔任大陸地區事業名稱 職務 張家港統清食品有限公司 董事長 統一企業(中國)投資有限公司 董事長 上海統一星巴克咖啡有限公司 董事長 統一超商(上海)便利有限公司 董事長 統一(上海)保健品商貿有限公司 董事長 昆山統萬微生物科技有限公司 董事 翔鷺實業有限公司 董事 職稱：董事 姓名：林隆義 擔任大陸地區事業名稱 職務 統一企業(中國)投資有限公司 副董事長 張家港統清食品有限公司 董事 統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司 董事 職稱：董事 姓名：羅智先 擔任大陸地區事業名稱 職務 佛山市三水健力寶貿易有限公司 董事長 新疆統一企業食品有限公司 董事長 北京統一食品有限公司 董事長 武漢統一企業食品有限公司 董事長 昆山統一企業食品有限公司 董事長 昆明統一企業食品有限公司 董事長 成都統一企業食品有限公司 董事長 廣州統一企業有限公司 董事長 瀋陽統一企業有限公司 董事長 合肥統一企業有限公司 董事長 北京統一飲品有限公司 董事長 福州統一企業有限公司 董事長 南昌統一企業有限公司 董事長 統一(上海)商貿有限公司 董事長 鄭州統一企業有限公司 董事長 巴馬統一礦泉水有限公司 董事長 皇茗企業管理諮詢（上海）有限公司 董事長 皇茗資本有限公司 董事長 哈爾濱統一企業有限公司 董事長 資溪統一企業飲品有限公司 董事長 成都統一巧麵館餐飲文化有限公司 董事長 長沙統一企業有限公司 董事長 湛江統一企業有限公司 董事長 南寧統一企業有限公司 董事長 泰州統一企業有限公司 董事長 重慶統一企業有限公司 董事長 長春統一企業有限公司 董事長 上海統一寶麗時代實業有限公司 董事長 上海茹馨皮具有限公司 董事長 石家莊統一企業有限公司 董事長 海南統一企業有限公司 董事長 武穴統一企業礦泉水有限公司 董事長 濟南統一企業有限公司 董事長 白銀統一企業有限公司 董事長 徐州統一企業有限公司 董事長 貴陽統一企業有限公司 董事長 阿克蘇統一企業有限公司 董事長 杭州統一企業有限公司 董事長 統一企業(中國)投資有限公司 副董事長 煙台統利飲料工業有限公司 副董事長 今麥郎飲品(北京)有限公司 副董事長 浙江統冠物流發展有限公司 董事 張家港統清食品有限公司 董事 昆山統萬微生物科技有限公司 董事 統萬珍極食品有限公司 董事 上海統夢商貿有限公司 董事 統一嘉吉(東莞)飼料蛋白科技有限公司 董事 職稱：董事 姓名：楊文隆 擔任大陸地區事業名稱 職務 統一企業(中國)投資有限公司 董事 佛山市三水健力寶貿易有限公司 董事 職稱：董事 姓名：謝健南 擔任大陸地區事業名稱 職務 統一超商(上海)便利有限公司 董事 深圳市康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大陸地區事業名稱 地址 張家港統清食品有限公司 中國江蘇省張家港市保稅區 寶島路9號 統一企業(中國)投資有限公司 中國上海市虹橋臨空開發園 區臨虹路131號 上海統一星巴克咖啡有限公司 中國上海市准海中路937號金 葉大樓第1~2層 統一超商(上海)便利有限公司 中國上海市盧灣區蒙自路 45-47號 統一(上海)保健品商貿有限公司 中國上海市長寧區金鐘路658弄 7號甲、7號乙6層613室 昆山統萬微生物科技有限公司 中國江蘇省昆山市青陽南路 301號 統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司 中國廣東省深圳市羅湖區紅嶺中路 1010號國際信託大廈1508室 佛山市三水健力寶貿易有限公司 中國廣東省佛山市三水區健力寶 南路44號 新疆統一企業食品有限公司 中國新疆烏魯木齊市經濟技術 開發區迎賓路483號 北京統一食品有限公司 中國北京市懷柔區開放路70號 武漢統一企業食品有限公司 中國武漢市東西湖區吳家山街 東西湖大道6007號 昆山統一企業食品有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區 青陽南路301號 昆明統一企業食品有限公司 中國昆明市呈貢新城大衝工業片區 新加坡產業園區 成都統一企業食品有限公司 中國四川省成都海峽兩岸科技產業 開發園 廣州統一企業有限公司 中國廣州市黃埔區南崗鎮康南路 788號 瀋陽統一企業有限公司 中國瀋陽經濟技術開發區6號街15號 合肥統一企業有限公司 中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡 大道182號 北京統一飲品有限公司 中國北京市懷柔區大中富樂村工業 小區C棟 福州統一企業有限公司 中國福州市馬尾開發區快安延伸區 13號地 南昌統一企業有限公司 中國南昌市青山湖區民強路99號 統一(上海)商貿有限公司 中國上海市北翟路1178號1號樓 南幢207F座 鄭州統一企業有限公司 中國鄭州新鄭市台商投資區新港大道東側 巴馬統一礦泉水有限公司 中國廣西區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村 皇茗企業管理諮詢（上海）有限公司 中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢 106室 皇茗資本有限公司 香港金鍾夏愨道10號和記大廈9樓908室. 哈爾濱統一企業有限公司 中國哈爾濱經濟技術開發區綜合工業區 青島路 資溪統一企業飲品有限公司 中國江西省撫州市資溪縣株溪林場 成都統一巧麵館餐飲文化有限公司 中國成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業 開發園蓉台大道北段18號 長沙統一企業有限公司 中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路 1301號 湛江統一企業有限公司 中國湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號 南寧統一企業有限公司 中國南寧市東盟經濟開發區武華大道29號 泰州統一企業有限公司 中國泰州市高港區科技創業園振興大道 301號 重慶統一企業有限公司 中國重慶璧山工業園區青杠組團塘坊片區 長春統一企業有限公司 中國吉林省長春經濟技術開發區丙十二街 以東，乙二路以北 上海統一寶麗時代實業有限公司 中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓 上海茹馨皮具有限公司 中國上海市長寧區天山西路568號2幢8層 石家莊統一企業有限公司 中國河北省石家莊市高新技術產業開發區 天山大街266號 海南統一企業有限公司 中國海南省澄邁縣老城開區北一環路6.67 公里處西側 武穴統一企業礦泉水有限公司 中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林灣 濟南統一企業有限公司 中國山東省濟南市濟陽縣開元大街3號 開發區辦公樓5層510、512室 白銀統一企業有限公司 中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地 徐州統一企業有限公司 中國徐州市經濟技術開發區北三環路以南、 G104國道以東 貴陽統一企業有限公司 中國貴州修文醫藥食品產業園區內 阿克蘇統一企業有限公司 中國阿克蘇市紅橋區北大街29號藍景建築 設計院2號樓2樓003室 杭州統一企業有限公司 中國杭州經濟技術開發區江東區塊新灣鎮前 峰村1幢101室 煙台統利飲料工業有限公司 山東省煙台市牟平區新城大街889號 今麥郎飲品(北京)有限公司 北京市密雲縣工業開發區科技路38號 浙江統冠物流發展有限公司 中國浙江省杭州江幹區機場路377號 深圳市康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司 中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路筍崗倉庫 813棟北五樓 統萬珍極食品有限公司 中國河北省石家莊市廣安大街34號天利商務 大廈6樓 上海統夢商貿有限公司 上海市黃浦區徐家匯路618號1F-A-06室 統一嘉吉(東莞)飼料蛋白科技有限公司 中國廣東省東莞市麻湧鎮新沙港科技工業園 翔鷺實業有限公司 香港灣仔灣仔道77-83號12樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大陸地區事業名稱 營業項目 張家港統清食品有限公司 動植物油提煉與銷售 統一企業(中國)投資有限公司 專業投資 上海統一星巴克咖啡有限公司 咖啡、飲料、各類食品零售 統一超商(上海)便利有限公司 便利商店業、綜合零售業 統一(上海)保健品商貿有限公司 各種保健品、藥妝日用品之買賣 昆山統萬微生物科技有限公司 醬油、調味品產銷 統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司 百貨類商品零售 佛山市三水健力寶貿易有限公司 碳酸飲料產銷 新疆統一企業食品有限公司 番茄製品、飲料、方便麵產銷 北京統一食品有限公司 方便麵產銷 武漢統一企業食品有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 昆山統一企業食品有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 昆明統一企業食品有限公司 方便麵、飲料產銷 成都統一企業食品有限公司 方便麵、飲料、肉品產銷 廣州統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 瀋陽統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 合肥統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 北京統一飲品有限公司 飲料、乳品產銷 福州統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 南昌統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 統一(上海)商貿有限公司 批發及零售 鄭州統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 巴馬統一礦泉水有限公司 天然水、礦泉水產銷 皇茗企業管理諮詢（上海）有限公司 諮詢服務 皇茗資本有限公司 專業投資 哈爾濱統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 資溪統一企業飲品有限公司 天然水、礦泉水產銷 成都統一巧麵館餐飲文化有限公司 餐飲文化推廣、餐飲服務 長沙統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 湛江統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 南寧統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 泰州統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 重慶統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 長春統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 上海統一寶麗時代實業有限公司 服裝生產與貿易、租賃 上海茹馨皮具有限公司 服裝生產與貿易 石家莊統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 海南統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 武穴統一企業礦泉水有限公司 飲用天然礦泉水 濟南統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 白銀統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 徐州統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 貴陽統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 阿克蘇統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 杭州統一企業有限公司 方便麵、飲料、乳品產銷 煙台統利飲料工業有限公司 飲料 今麥郎飲品(北京)有限公司 飲料 浙江統冠物流發展有限公司 方便麵、飲料、肉品產銷 深圳市康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司 藥品(連鎖)零售、日用百貨化妝品 批發零售 統萬珍極食品有限公司 醬油、醬製品、調味品產銷 上海統夢商貿有限公司 綜合商品批發零售業、管理顧問業 統一嘉吉(東莞)飼料蛋白科技有限公司 開發、生產及銷售飼料蛋白（豆粕） 和豆油 翔鷺實業有限公司 投資 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。