1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號(教育訓練中心一樓) 4.召集事由: (一)報告事項: (1) 民國一百零三年度營運狀況報告。 (2) 審計委員會審查民國一百零三年度決算表冊報告。 (3) 報告本公司大陸投資情形。 (二)承認事項: (1) 本公司民國一百零三年度決算表冊。 (三)討論事項: (1) 本公司民國一百零三年度盈餘分派議案。 (2) 本公司董事選舉辦法修訂案。 (四)選舉事項 (1) 改選本公司董事(含獨立董事)案。 (五)其他議案 (1) 董事競業禁止之限制解除案。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無 |