公告本公司民國一百零四年股東常會重要決議事項

2015-06-18

1.股東常會日期:104/06/18
2.重要決議事項:
   一、承認本公司民國一百零三年度決算表冊。
   二、通過本公司民國一百零三年度盈餘分派議案：每股配發7.0元現金股利。
   三、通過本公司董事選舉辦法修訂案。
   四、改選本公司董事(含獨立董事)案。
   董事：統一企業股份有限公司代表人：羅智先
   董事：高權投資股份有限公司代表人：高秀玲
   董事：統一企業股份有限公司代表人：蘇崇銘
   董事：統一企業股份有限公司代表人：楊文隆
   董事：統一企業股份有限公司代表人：陳瑞堂
   董事：統一企業股份有限公司代表人：盧榮宏
   董事：統一企業股份有限公司代表人：黃瑞典
   董事：統一企業股份有限公司代表人：黃釗凱
   董事：統一企業股份有限公司代表人：吳琮斌
   董事：統一企業股份有限公司代表人：吳玟琪
   獨立董事：王文宇
   獨立董事：陳明道
   獨立董事：許培基
   五、通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無