公告本公司民國一百零七年股東常會重要決議事項

2018-06-12

符合條款:第 18 款  事實發生日:107/06/12 
說明:
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過本公司民國一百零六年度盈餘分派議案：每股配發25元現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過本公司公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司民國一百零六年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
  董事：統一企業股份有限公司代表人：羅智先
  董事：高權投資股份有限公司代表人：高秀玲
  董事：統一企業股份有限公司代表人：陳瑞堂
  董事：統一企業股份有限公司代表人：黃瑞典
  董事：統一企業股份有限公司代表人：吳諒豐
  董事：統一企業股份有限公司代表人：蘇崇銘
  董事：統一企業股份有限公司代表人：吳昆林
  董事：統一企業股份有限公司代表人：黃釗凱
  董事：統一企業股份有限公司代表人：吳琮斌
  董事：統一企業股份有限公司代表人：吳玟琪
  獨立董事：王文宇
  獨立董事：許培基
  獨立董事：洪永城
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無