公告本公司董事任期屆滿改選

2018-06-12

符合條款: 第 6 款   事實發生日: 107/06/12 
說明:
1.發生變動日期:107/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
  董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先;統一企業股份有限公司董事長
  董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲;統一超商股份有限公司董事
  董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘;統一企業股份有限公司副總經理
  董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐;統一企業股份有限公司副總經理
  董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂;統一超商股份有限公司總經理
  董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林;統一企業股份有限公司協理
  董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典;統一超商股份有限公司副總經理
  董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱;統一企業股份有限公司副總經理
  董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌;統一企業股份有限公司會計長
  董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪;統一超商股份有限公司財務長
  獨立董事:王文宇;國立臺灣大學法律學院專任教授
  獨立董事:陳明道;統一超商股份有限公司獨立董事
  獨立董事:許培基;私立輔仁大學管理學院院長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
  董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先;統一企業股份有限公司董事長
  董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲;統一超商股份有限公司董事
  董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂;統一超商股份有限公司總經理
  董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典;統一超商股份有限公司副總經理
  董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐;統一企業股份有限公司副總經理
  董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘;統一企業股份有限公司副總經理
  董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林;統一企業股份有限公司協理
  董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱;統一企業股份有限公司副總經理
  董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌;統一企業股份有限公司會計長
  董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪;統一超商股份有限公司財務長
  獨立董事:王文宇;國立臺灣大學法律學院專任教授
  獨立董事:許培基;私立輔仁大學管理學院院長
  獨立董事:洪永城;私立東吳大學商學院資管系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
  董事:統一企業股份有限公司持有股數:471,996,430股
  董事:高權投資股份有限公司持有股數:5,176,775股
  獨立董事: 王文宇持有股數:0股
  獨立董事: 許培基持有股數:0股
  獨立董事: 洪永城持有股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
9.新任生效日期:107/06/12~110/06/11
10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無