公告本公司董事會決議108年股東常會召開補充公告

2019-04-29

符合條款:　第 17 款  事實發生日: 108/04/29 
說明:
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司民國一百零七年度營運狀況報告。
 (2)審計委員會審查民國一百零七年度決算表冊報告。
 (3)報告本公司大陸投資情形。
 (4)報告本公司民國一百零七年度員工及董事酬勞。
5.召集事由二、承認事項:本公司民國一百零七年度決算表冊。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)本公司民國一百零七年度盈餘分派議案。
 (2)本公司章程修訂案。
 (3)本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
 (4)本公司資金貸與他人作業程序修訂案。(新增)
 (5)本公司背書保證作業程序修訂案。(新增)
 (6)本公司董事競業禁止之限制解除案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。