公司代號:2912

序號:2

主旨:代重要子公司統一超商香港控股有限公司公告2022年度股東常會重要決議事項

符合條款-第四條第XX款:18

事實發生日:111/09/13

內容:

1.股東常會日期:111/09/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2021年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2021年度財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過續聘振輝會計師事務所為審計師及授權董事釐定其酬金，任期直至下屆周年股東大會為止。

7.其他應敘明事項:無