主旨：公告本公司董事任期屆滿改選
符合條款：第6款
事實發生日：113/05/30
說明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先
董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲
董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂
董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐
董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘
董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪
獨立董事:許克偉
獨立董事:陳亮
獨立董事:洪永城
4.舊任者簡歷:
羅智先董事：統一企業股份有限公司董事長
高秀玲董事：高權股份有限公司董事長
陳瑞堂董事：統一超商股份有限公司董事
黃瑞典董事：統一超商股份有限公司總經理
吳諒豐董事：統一超商股份有限公司董事
蘇崇銘董事：統一超商股份有限公司董事
黃釗凱董事：統一企業股份有限公司總經理
吳昆林董事：統一超商股份有限公司董事
吳琮斌董事：統一超商股份有限公司董事
吳玟琪董事：統一超商股份有限公司財務長
許克偉獨立董事：尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事
陳亮獨立董事：富鼎國際實業股份有限公司董事長
洪永城獨立董事：金寶電子工業股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先
董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲
董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典
董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌
董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪
獨立董事:許克偉
獨立董事:陳亮
獨立董事:洪永城
6.新任者簡歷:
羅智先董事：統一企業股份有限公司董事長
高秀玲董事：高權股份有限公司董事長
黃瑞典董事：統一超商股份有限公司總經理
黃釗凱董事：統一企業股份有限公司總經理
吳琮斌董事：統一超商股份有限公司董事
吳玟琪董事：統一超商股份有限公司財務長
許克偉獨立董事：尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事
陳亮獨立董事：富鼎國際實業股份有限公司董事長
洪永城獨立董事：金寶電子工業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:統一企業股份有限公司持有股數:471,996,430股
董事:高權投資股份有限公司持有股數:5,176,775股
獨立董事:許克偉持有股數:0股
獨立董事:陳亮持有股數:0股
獨立董事:洪永城持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/05/30~116/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
