公告本公司董事會決議101年股東常會召開日期等相關訊息

2012-03-21

1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號(教育訓練中心一樓) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)民國一百年度營運狀況報告。 (2)監察人審查民國一百年度決算表冊報告。 (3)報告本公司大陸投資情形。 (4)報告民國一百年度資產減損情形。 (二)承認事項： (1)民國一百年度決算表冊。 (三)討論及選舉事項： (1)民國一百年度盈餘分派議案。 (2)公司章程修訂案。 (3)取得與處分資產處理程序修訂案。 (4)資金貸與他人作業程序修訂案。 (5)背書保證作業程序修訂案。 (6)董事及監察人選舉辦法修訂案。 (7)股東會議事規則修訂案。 (8)董事改選及獨立董事選任案 (9)董事競業禁止之限制解除案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/23 6.停止過戶截止日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:無