1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/05/11 3.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路三段196號R2樓 4.召集事由: (一)報告事項： 1-1.九十八年度營業報告。 1-2.監察人審查九十八年度營業報告、財務報表、盈餘分派表。 1-3.修訂「董事會議事規範」案。 (二)承認事項： 2-1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 2-2.承認九十八年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項： 3-1.修訂「公司章程」案。 3-2.修訂「背書保證作業程序」案。 3-3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3-4.改選董事及監察人案。 3-5.解除董事競業禁止行為案。 (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:99/03/13 6.停止過戶截止日期:99/05/11 7.其他應敘明事項:無