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明泰董事会以公司及全体股东利益为最优先考量,进行营业评估及重大决议,会计师及独立董事亦扮演监督之角色,以谨慎的态度审视公司及董事会执行业务情形。
依章程规定,本公司设董事五至十一人,任期三年,采候选人提名制度,由股东会就董事候选人名单选任之,连选得连任。
本公司董事会目前为八席,其中独立董事占四席。本公司董事长,系经董事会选举产生。本公司董事长对内为董事会主席,对外代表本公司。
本公司董事会为健全监督责任、强化管理机制,已依据证券交易法第十四条之规定,设置审计委员会及薪资报酬委员会。
姓名 | 职称 | 学经历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
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黄文芳 (佳世达科技股份有限公司代表人) | 董事长 | 学历: 台湾大学经济系学士 台湾大学EMBA 经历: 佳世达科技(股)公司精密光学产品事业群副总经理暨事业群总经理 佳世达科技(股)公司投影机事业部部长 |
明泰科技(股)公司执行长暨总经理 仲琦科技(股)公司法人董事长代表人 互动国际数位(股)公司法人董事长代表人 财团法人明基文教基金会董事 明泰科技文化教育基金会董事长 |
陈其宏 (佳世达科技股份有限公司代表人) | 副董事长 | 学历: 国立政治大学科技管理班 美国Thunderbird国际企业管理硕士 国立成功大学电机工程学士 经历: 佳世达科技(股)公司总经理 明基电通产品技术中心总经理 |
佳世达科技(股)公司董事长 达方电子(股)公司董事 友通资讯(股)公司董事长 仲琦科技(股)公司董事 明基三丰医疗器材(股)公司董事长 拍档科技(股)公司董事长 明基材料(股)公司董事 明基电通(股)公司董事 达利投资(股)公司董事 达利贰投资(股)公司董事 达利管理顾问(股)公司董事 明基医务管理顾问(股)公司董事 明基(南京)医院管理咨询有限公司董事 南京明基医院有限公司董事 苏州明基医院有限公司董事 佳世达科技有限公司董事 明基比牧控股(股)公司董事 明基比牧开曼(股)公司董事 佳世达纳闽马来西亚(股)公司董事 达利纳闽马来西亚投资(股)公司董事 财团法人明基文教基金会董事 凤凰创新创业投资(股)公司董事 凤凰贰创新创业投资(股)公司董事 凤凰参创新创业投资(股)公司董事 |
黄汉州 (佳世达科技股份有限公司代表人) | 董事 | 学历: 北京清华大学 EMBA 格林威治大学 MBA 经历: 佳世达科技(股)公司资深副总经理 Qisda 全球供应链总经理 BenQ China 营运⻑ BenQ 全球制造副总 |
佳世达科技(股)公司总经理 友达光电(股)公司董事 佳世达科技(股)公司董事 胜品电通(股)公司董事 矽玛科技(股)公司董事长 同星科技(股)公司董事长 众福科技(股)公司董事长 钰纬科技开发(股)公司董事长 佳世达光电(股)公司董事长 财团法人明基文教基金会董事 |
洪秋金 (佳世达科技股份有限公司代表人) | 董事 | 学历: 台湾大学EMBA 加州州立大学Fullerton MBA 经历: 达信科技(股)公司财务长 |
佳世达科技(股)公司集团财务长 达方电子(股)公司董事 迈达特数位(股)公司董事 众福科技(股)公司董事 凯图国际(股)公司董事 明基电通(股)公司董事 佳世达光电(股)公司董事 达利投资(股)公司董事长 达利贰投资(股)公司董事长 达利管理顾问(股)公司董事长 明基医务管理顾问(股)公司董事 明基(南京)医院管理咨询有限公司董事 南京明基医院有限公司董事 苏州明基医院有限公司董事 苏州明基投资有限公司董事 明基生物技术(上海)有限公司董事 上海费尔特科技有限公司董事 佳世达科技有限公司董事 明基比牧控股(股)公司董事 明基比牧开曼(股)公司董事 佳世达科技马来西亚(股)公司董事 佳世达纳闽马来西亚(股)公司董事 达利纳闽马来西亚投资(股)公司董事 |
李书行 | 独立董事 | 学历: 美国纽约大学会计学系博士 国立政治大学企业管理学系学士 经历: 国立台湾大学财务副校长 国立台湾大学管理学院院长 国立台湾大学会计学系暨研究所主任 中华会计教育学会理事长 |
东海大学管理学院代理院长暨会计学系讲座教授 富邦金融控股(股)公司独立董事 康联生医科技(股)公司独立董事 盛弘医药(股)公司独立董事 |
江诚荣 | 独立董事 | 学历: 美国州立马里兰大学企业管理学系博士 国立政治大学企管研究所(EMBA) 淡江大学航空工程学系 经历: 千附实业(股)公司独立董事 光耀科技(股)公司独立董事 硕禾电子材料(股)公司独立董事 |
台旭环境科技中心(股)公司董事长暨总经理 大毅技术工程(股)公司董事长暨总经理 晟楠科技(股)公司独立董事 永崴投资控股(股)公司独立董事 淡江大学航空太空工程学系兼任教授 |
谢明得 | 独立董事 | 学历: 美国密西根州立大学电机博士 经历: 国立成功大学敏求智慧运算学院院长 台湾IC设计协会理事长 国立成功大学电机工程系系主任 工业技术研究院资通所副所长 |
国立成功大学电机工程系教授 工业技术研究院电光所技术长 |
陈忠瑞 | 独立董事 | 学历: 美国东伊利诺州立大学 企管硕士 经历: 元大证券投资顾问(股)公司副董事长 |
瑞展产经研究(股)公司董事长 味丹国际控股有限公司独立非执行董事兼审核委员会成员 霹雳国际多媒体(股)公司独立董事 力致科技(股)公司董事 良维科技(股)公司独立董事 台湾嘉硕科技(股)公司董事 |
董事会相关附件
为建立本公司良好公司治理制度、健全监督功能及强化管理机能,爰依「公开发行公司审计委员会行使职权办法」第三条,于101年06月15日成立审计委员会。
本委员会由全体独立董事组成,其人数不得少于三人,其中一人为召集人,且至少一人应具备会计或财务专长。本委员会独立董事之任期为三年,连选得连任。
年度工作重点:
1. 依据年度稽核计划定期与内部稽核主管沟通稽核报告结果。
2. 定期与本公司之签证会计师针对财务报表核阅或查核结果进行交流。
3. 审阅财务报告。
4. 考核内控制度之有效性。
5. 签证会计师之委任、解任、报酬及服务事项之审核。
6. 审议资产、衍生性商品、资金贷与及背书保证办法及重大资产、资金贷与及背书保证交易。
7. 法规遵循。
姓名 | 职称 |
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李书行 | 独立董事/召集人 |
谢明得 | 独立董事 |
江诚荣 | 独立董事 |
陈忠瑞 | 独立董事 |
独立董事信箱E-mail:integrity@alphanetworks.com
审计委员会相关附件
标题 | 档案下载 |
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审计委员会年度工作重点及运作情形 |
本公司薪资报酬委员会之职能,系以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,至少每年开会2次,并得视需要随时召开会议,向董事会提出建议,以供其决策之参考。
一、本公司薪资报酬委员会职权
1. 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
2. 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
二、薪资报酬委员会履行职权时,依下列标准为之
1. 董事及经理人之绩效评估及薪资报酬应参考同业通常水准支给情形,并考量与个人表现、公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
2. 不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。
3. 针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间应考量行业特性及公司业务性质予以决定。
姓名 | 职称 |
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谢明得 | 独立董事/召集人 |
李书行 | 独立董事 |
江诚荣 | 独立董事 |
陈忠瑞 | 独立董事 |
薪资报酬委员会相关附件
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投资人关系暨代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
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