113 年度公司治理主管之職權範圍及進修情形

本公司 113 年 8 月 13 日董事會任命稽核室徐翊溱女士擔任公司治理主管，主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。

一、 113 年度公司治理主管之業務執行情形：

（一）向董事會、董事及功能性委員會報告公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開符合相關法律及公司治理守則規範。

（二）完成召開 5 次董事會及 5 次審計委員會，前述會議皆至少於前 7 日通知所有董事出席，並提供足夠之會議資料，以利董事了解相關議題之內容。

（三）董事會及股東會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，保障投資人交易資訊對等。

（四）針對公司營運領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，向董事會成員報告。

（五） 113 年 5 月 29 日股東常會議事錄中詳實紀錄自報告事項至討論事項之議程中並無股東提問及臨時動議之股東發言，並已將股東常會全程連續不間斷錄音及錄影檔公佈於公司官網。

（六） 113 年 11 月 13 日審計委員會呈報本公司風險管理運作執行情形及誠信經營執行情形，並由審計委員會提報董事會，以符合主管機關要求及確保誠信經營守則之落實。

（七）為強化公司治理及資安風險意識，於 113 年 4 月為董事及高階主管安排到府進修課程，課程主題為「 2024 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析」及「資安治理在董事會的角色與責任」，出席率超過  71%  。

（八）每季安排獨立董事與內部稽核主管單獨溝通，瞭解公司財務業務相關議題。

（九）每季安排獨立董事與簽證會計師單獨溝通，瞭解公司財務業務相關議題，並安排簽證會計師於審計委員會及董事會列席。

（十） 公司治理主管已向董事會報告新選任之獨立董事於提名及選任時其專業資格及獨立性均符合相關之法令規定，並依法於就任後 10 日內檢送至主管機關備查。

（十一）依據 111 年董事會績效外部評估建議，自 112 年董事會改選後，為使第十三屆新任董事會成員熟悉公司業務及董事職責，已建置「董事手冊」，內容包含公司業務簡介、網通產業動態、法令規範、董事權利義務、專題報告與國際公司治理資訊，供董事參閱使用。 113 年 12 月亦已完成董事會績效內部評估，並預計於 113 年 2 月董事會提報結果。

（十二）持續推動「公司治理評鑑提升計畫」，第十屆以總分 106 分，較第九屆提升近 3 分，首度躋身上市公司前 5% 之第一級距，較前一年提升一個級距。本公司於 113 年 6 月獲頒證交所公司治理評鑑獎座。

二、 113 年度公司治理主管之進修情形：