| 職稱 |
姓名 |
學經歷資料 |
| 董事長 |
台灣網通投資控股股份有限公司 代表人：郭金河(男性) |
郭金河先生畢業於國立臺灣大學電機工程學研究所，1998年創立永洋科技研發無線物聯網產品，曾擔任上櫃公司－易通展科技之執行長與總經理，深耕網路通訊產業多年，具備完整專業及豐富的產業知識。擔任友訊科技之策略長及企業永續發展委員會委員，擘劃產品、技術及投資之策略布局，攸關公司中長期發展方向，並督導公司策略及營運相關風險，帶領本公司於第九屆公司治理評鑑在同產業別市值50億~100億元類組排名搶進前5%級距，具有決策能力及風險管理能力。 |
| 董事 |
台灣網通投資控股股份有限公司 代表人：王炯棻(男性) |
王炯棻先生畢業於國立中興大學法律系，律師執業經歷逾30年，擁有深厚的法律專業知識，為董事應具備能力之一，並幫助本公司董事會在重大決策前評估，藉此降低經營風險。另外，同時擔任上櫃公司榮剛材料科技、精剛精密董事長暨執行長多年，親自參與公司經營，具備豐富的企業經營管理經驗。近年擔任榮剛材料科技企業永續經營委員會最高指導委員，致力於推動永續發展政策，帶領榮剛材料科技取得第八、九屆公司治理評鑑前5%之卓越成績。 |
| 董事 |
慶欣欣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳美慧(女性) |
吳美慧女士畢業於銘傳大學傳播管理研究所，曾擔任財訊快報總編輯、今周刊及商業周刊副總主筆，亦曾擔任光洋應用材料公司獨立董事，具豐富國際市場觀及產業知識，著有「再造東隆五金」一書，於民國96年獲得金書獎。此外，推動台鋼集團深耕永續發展，並取得企業永續管理師證書，提供本公司於永續發展策略上專業意見。現任春雨工廠股份有限公司法人董事代表人，擁有營運及決策實務經驗。 |
| 董事 |
慶欣欣鋼鐵股份有限公司 代表人：馮忠鵬(男性) |
馮忠鵬先生為美國匹茲堡大學博士畢業，曾任友訊科技股份有限公司獨立董事，解任後擔任本公司顧問，擁有豐富產業知識及國際市場觀。亦曾任職臺灣恩智浦半導體股份有限公司技術總監及飛利浦（常熟）電子工業股份有限公司總經理，具備營運判斷能力、經營管理能力及領導決策能力。 |
| 董事 |
高宏傑(男性) |
高宏傑先生畢業於國立交通大學企業管理碩士，現任索驥創意科技的董事長，擁有豐富的AI、雲端和通信等軟體開發專業知識和管理經驗，曾帶領團隊開發多項專注於語音意或影像辨識等AI技術的物聯網產品，並憑藉這些成就獲得了IF、紅點、GOOD DESIGN、IDEA等國際獎項的肯定。此外，他在資訊安全領域也有卓越表現，並著有或譯有多本書籍，包括「建立零缺點的安全軟體系統」等作品。 |
| 董事 |
吳柏宏(男性) |
吳柏宏先生畢業於輔仁大學法律學系，現任臺北市政府市政顧問、博宏法律事務所主持律師及悠遊卡股份有限公司獨立董事，擁有法律專業知識，協助本公司董事會於決策時降低風險及提供專業建議。 |
| 獨董 |
李勝琛(男性) |
李勝琛先生畢業於國立中山大學大陸研究所，曾任地方法院庭長與審判長，具有豐富法庭訴訟經驗及法律專業，曾擔任立法院國會助理撰寫立委質詢稿及協助處理民眾陳情案件，具備跨領域之概念性及分析性思考、資訊彙整及危機處理能力。此外，為律師事務所合夥人，負責事務所經營方針及業務執行，故符合獨立董事之專業資格條件。擔任本公司薪資報酬委員會召集人、審計委員會委員及企業永續發展委員會委員。 |
| 獨董 |
陳進明(男性) |
陳進明先生畢業於中國文化大學會計學系，通過會計師高等考試外，並分別取得證券分析師、地政士之資格，具有會計專業及財務分析能力，故符合獨立董事之專業資格條件。擔任本公司審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員及企業永續發展委員會委員。 |
| 獨董 |
朱俊雄(男性) |
朱俊雄先生畢業於國立中興大學法律學研究所，擔任律師長達30年以上，有豐富法律專業背景，曾參與客戶大型專案綜合財務、法律、技術、管理、風險等評估及作業，例如：桃園機場第三航廈資訊通訊軟硬體建置案、國防部軍事物資採購案，具備跨領域分析性思考、資訊彙整及風險管理能力，故符合獨立董事之專業資格條件。長期擔任國防部睦鄰工作委員會委員，負責協助各鄉鎮就國防部捐助之經費，使用於各鄉鎮總體營造及地方創生之永續工作，可從不同角度給予本公司永續發展之專業建議，故擔任本公司企業永續發展委員會召集人，亦同時為審計委員會委員及薪資報酬委員會委員。 |
